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        贵州航天电器股份公司[gōngsī]第五届董事会2016年第二次暂且会议决定告示_申博bet
        作者:申博bet 发布日期:2018-11-26 08:28   浏览次数:

        (原问题:贵州航天电器股份公司[gōngsī]第五届董事会2016年第二次暂且会议决定告示)

        证券代码[dàimǎ]:002025 证券简称:航天电器

        告示编号:2016-10

        贵州航天电器股份公司[gōngsī]

        第五届董事会2016年第二次暂且会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        贵州航天电器股份公司[gōngsī]第五届董事会2016年第二次暂且会议通知于2016年4月23日以、邮件、传真[chuánzhēn]方法发出,2016年4月29日上午[shàngwǔ]10:00在公司[gōngsī]办公[bàngōng]楼二楼会议室以通信表决方法召开。会议由公司[gōngsī]董事长张兆勇老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],应出席[chūxí]董事9人,切身出席[chūxí]董事9人。本次会议召集、召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定,公司[gōngsī]部门监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议。,会议形成。如下决定:

        以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过公司[gōngsī]《关于投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的议案》

        江苏奥雷光电公司[gōngsī](简称“江苏奥雷”)建立于2001年8月,注册资本为8,663万元人民[rénmín]币,企业[qǐyè]性子:台港澳与境内合伙企业[qǐyè],住所:江苏省镇江市科技新城开辟。区潘宗路36号,主营业务为光电转换模块及器件、高亮度LED的研发、出产和贩卖。

        为加速[jiāsù]光电传输[chuánshū]一体[yītǐ]化产物业务生长,经审议。董事意公司[gōngsī]以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技责任公司[gōngsī]、浙江商裕丰华创业[chuàngyè]投资。合资企业[qǐyè]所持江苏奥雷光电公司[gōngsī]63.83%的股权,成为。江苏奥雷大股东。公司[gōngsī]受让镇江奥力科技责任公司[gōngsī]所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),付出股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业[chuàngyè]投资。合资企业[qǐyè]所持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),付出股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成。后,航天电器持有[chíyǒu]江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东奥雷团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]江苏奥雷36.17%股权。

        ,董事会授权。公司[gōngsī]副董事长签订投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的协议。

        公司[gōngsī]投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的景象。,详见2016年4月30日登载[kāndēng]在《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份公司[gōngsī]关于投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的告示》。

        查文件:

        第五届董事会2016年第二次暂且会议决定

        特此告示。

        贵州航天电器股份公司[gōngsī]董事会

        2016年4月30日

        证券代码[dàimǎ]:002025 证券简称:航天电器 告示编号:2016-11

        贵州航天电器股份公司[gōngsī]

        关于投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        2016年4月29日,贵州航天电器股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“航天电器”)召开第五届董事会2016年第二次暂且会议审议。通过《关于投资。控股江苏奥雷光电公司[gōngsī]的议案》,为加速[jiāsù]光电传输[chuánshū]一体[yītǐ]化产物业务生长,董事意公司[gōngsī]以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技责任公司[gōngsī]和浙江商裕丰华创业[chuàngyè]投资。合资企业[qǐyè](合资)所持的江苏奥雷光电公司[gōngsī](简称“江苏奥雷”)63.83%的股权,成为。江苏奥雷大股东。按照银信资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的《评估告诉书》(银信评报字〔2015〕第1075号),江苏奥雷股东权益价值[jiàzhí]的评估值为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商江苏奥雷100.00%股权价值[jiàzhí]为17,239.37万元,每股转让价钱为1.99元,公司[gōngsī]受让镇江奥力科技责任公司[gōngsī](简称“镇江奥力”)所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),付出股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业[chuàngyè]投资。合资企业[qǐyè](简称“商裕投资。”)所持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),付出股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成。后,航天电器持有[chíyǒu]江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东奥雷团体公司[gōngsī](简称“奥雷”)持有[chíyǒu]江苏奥雷36.17%股权。

        按照《公司[gōngsī]章程》的划定,本次江苏奥雷股权收购金额在公司[gōngsī]董事会审批。权限局限内,经董事会审议。通事后即可尝试。,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。收购江苏奥雷股权事项[shìxiàng]不涉及关联[guānlián]买卖,也不组成资产重组。2016年4月29日,公司[gōngsī]与各方签订了《江苏奥雷光电公司[gōngsī]投资。协议书》。

        一、买卖标的景象。

        本次股权买卖标的为镇江奥力所持江苏奥雷33.16%股权,商裕投资。所持江苏奥雷30.67%的股权。

        (一)江苏奥雷景象。

        1.公司[gōngsī]名称:江苏奥雷光电公司[gōngsī]

        2.建立时间:2001年8月

        3.注册资本:8,663万元人民[rénmín]币

        4.公司[gōngsī]性子:台港澳与境内合伙企业[qǐyè]

        5.住所:江苏省镇江市科技新城开辟。区潘宗路36号

        6.谋划局限:光产物以及与其领域的器件和设(卫星地面吸收设施除外)的研产出产;手艺服务和手艺转让。

        7.财政状况:经审计。,截至2015年12月31日江苏奥雷总资产为15,885.83万元,应收账款为5,110.02万元,欠债总额。为6,310.58万元,净资产为9,575.25万元,2015年1-12月实现。营业收入10,018.99万元,营业利润[lìrùn]为541.45万元,净利润[lìrùn]577.18万元。2015年江苏奥雷谋划勾当发生的现金流量净额为596.75万元。

        8.股东布局:

        9.江苏奥雷是江苏省高新手艺企业[qǐyè]。

        10.镇江奥力、奥雷、商裕投资。赞成放弃镇江奥力、商裕投资。转让江苏奥雷股权的优先[yōuxiān]认购权。

        (二)审计。、评估景象。

        公司[gōngsī]礼聘具有[jùyǒu]证券、期货业务资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、银信资产评估公司[gōngsī],对江苏奥雷尝试。审计。评估,审计。、评估基准日为2015年6月30日。

        1.财政数据

        单元:万元

        2.资产评估

        按照银信资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的《贵州航天电器股份公司[gōngsī]拟收购股权涉及的江苏奥雷光电公司[gōngsī]股东权益价值[jiàzhí]评估告诉书》(银信评报字〔2015〕第1075号),评估基准日2015年6月30日江苏奥雷净资产账面值为9,115.25万元,在企业[qǐyè]一连谋划条件下,接纳资产法、收益法、市场。法的评估结论为:

        (1)接纳资产法,江苏奥雷在评估基准日的股东权益价值[jiàzhí]为10,313.75万元;

        (2)接纳收益法,江苏奥雷在评估基准日的股东权益价值[jiàzhí]为17,406.04万元;

        (3)接纳市场。法,江苏奥雷光电公司[gōngsī]在评估基准日的股东权益价值[jiàzhí]为26,700.00万元。

        (4)评估结论

        依据[yījù]《江苏奥雷光电公司[gōngsī]股东权益价值[jiàzhí]评估告诉书》(银信评报字〔2015〕第1075号),以收益法得出。的评估后果作为[zuòwéi]评估值,在评估基准日江苏奥雷股东权益价值[jiàzhí]为人[wéirén]民币17,406.04万元。

        (5)评估增值原因分解

        收益法评估结论和资产法评估结论差别7,092.29万元,差别率为68.77%,差别原因如下:

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